Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы завершил расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой Boxy Wealth. Уголовное дело направлено в суд. По данным следствия, от действий схемы пострадали 78 человек, которые вложили более 110 млн тенге.
Следствие установило, что подозреваемая в течение года руководила структурным подразделением проекта в Алматы. Платформа работала через сайт boxywealth.com и мессенджеры, в том числе через чат «Күнделікті табыс». Сначала там распространяли информацию о товарах народного потребления, а затем привлекали граждан к участию в инвестиционной платформе.
Участникам предлагали купить один из пакетов и ежедневно просматривать рекламные материалы. За это обещали доходность от 5% до 10% в день. Кроме того, действовала реферальная система: бонусы начислялись за привлечение новых участников.
Как установили следователи, деньги принимались через банковские счета физических лиц, после чего переводились в криптовалюту с помощью P2P-операций. Для создания доверия была зарегистрирована компания, организована работа офиса, проводилась рекламная кампания, демонстрировались показатели «доходности» и проводились консультации для вкладчиков.
Подозреваемая помещена под стражу. С санкции суда наложен арест на принадлежащий ей земельный участок в Алматы.
Иная информация в порядке статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса не разглашается.
Источник: www.inform.kz
