В Астане начали расследование в отношении Молдир Суюншали, руководителя нескольких строительных компаний, по факту мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
По данным ведомства, с 2021 по 2024 годы через подконтрольные компании она привлекала средства граждан под предлогом строительства коттеджного городка Nura Elite. Проект предусматривал возведение 37 коттеджей и 24 таунхаусов до конца 2023 года, однако на сегодня объекты остаются недостроенными: на месте стоят только каркасы зданий.
Потерпевшими по делу признаны 56 человек, общий ущерб составил 3,9 млрд тенге. Как уточнили в АФМ, с покупателями заключались предварительные договоры купли-продажи.
Следствие также установило, что часть средств — 322 млн тенге — поступила на счета Суюншали, ее супруга и матери. Еще 145 млн тенге были обналичены.
В агентстве заявили, что выявлен факт двойной продажи. Один из полностью оплаченных коттеджей, по версии следствия, подозреваемая использовала как залог по личным обязательствам. В результате объект переоформили на третьих лиц, после чего его неоднократно перепродавали.
Кроме того, по данным АФМ, Суюншали заключала с покупателями договоры, которые фактически предусматривали передачу прав на земельные участки, не имея при этом законных оснований распоряжаться ими.
Часть средств дольщиков, как утверждает следствие, направили на покупку земли в Астане под строительство жилого комплекса «Асылхан». При этом, не имея разрешительных документов на строительство, подозреваемая через благотворительный фонд «Біз біргеміз» Перизат Кайрат объявила в СМИ о передаче квартиры нуждающейся женщине. Фактически строительство жилого комплекса даже не начиналось.
Сейчас Молдир Суюншали находится под домашним арестом. Расследование продолжается.
