В Астане департамент Агентства по финансовому мониторингу расследует дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении руководителя ряда строительных компаний. По данным следствия, потерпевшими признаны 56 человек, а общий ущерб составил 3,9 млрд тенге.
Следствие считает, что в 2021–2024 годах фигурант через подконтрольные компании привлекала деньги граждан под предлогом строительства коттеджного городка. Проект предусматривал возведение 37 коттеджей и 24 таунхаусов, однако к настоящему времени таунхаусы остаются недостроенными: возведены только каркасы зданий, хотя завершить объекты планировалось до четвертого квартала 2023 года.
С покупателями заключались предварительные договоры купли-продажи. При этом, как установило следствие, договоры фактически предусматривали передачу прав на земельные участки, которыми подозреваемая не имела законных оснований распоряжаться.
По информации АФМ, 322 млн тенге были перечислены на счета самой подозреваемой, ее супруга и матери, еще 145 млн тенге обналичены. Также часть средств дольщиков, по данным ведомства, направили на покупку земельного участка в Астане под строительство жилого комплекса.
Следствие также выявило факт двойной продажи. Один из коттеджей, полностью оплаченный потерпевшей, использовали как залог по личным обязательствам, после чего переоформили на третьих лиц и затем неоднократно перепродали.
Отдельные эпизоды дела связаны с благотворительным фондом «Біз біргеміз» Перизат Кайрат. По данным следствия, через фонд в СМИ было заявлено о передаче квартиры нуждающейся женщине, хотя фактически строительство не начиналось.
Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.
