В Костанае осуждена руководитель подразделения финансовой пирамиды Finiko. Подсудимая Т. была признана виновной в привлечении денежных средств в особо крупном размере без осуществления реальной предпринимательской деятельности. Число пострадавших от ее действий составило 36 человек, а общий материальный ущерб, нанесенный гражданам, превысил 126 миллионов тенге.
По данным следствия, с декабря 2019 по июль 2021 года Т., совместно с неустановленными лицами, распространяла ложную информацию о несуществующих инвестиционных программах Finiko через мессенджеры и социальные сети. Потенциальным вкладчикам обещали высокие доходы и гарантии выплат. Собранные средства частично направлялись на выплаты первым участникам схемы, что создавало иллюзию легальности. Основная же часть переводилась через биткойн-миксеры, затрудняя отслеживание транзакций.
Несмотря на то, что подсудимая вину не признала, государственный обвинитель настаивал на девяти годах заключения. Суд учел обстоятельства дела и приговорил ее к семи годам лишения свободы. Также Т. запрещено занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на семь лет. Приговор пока не вступил в законную силу.
Этот случай не единственный: ранее в Шымкенте была обнаружена финансовая пирамида «Nazira Gold», обманувшая более четырех тысяч человек.
