В Павлодарской области Казахстана возбуждено уголовное дело по новым эпизодам, связанным с деятельностью финансовой пирамиды «HAS», в результате чего выявлено 125 новых пострадавших. Суммарный ущерб от действий мошенников составил более 821 миллиона тенге. Департамент финансового мониторинга провел расследование после получения заявлений от пострадавших, сообщив, что организаторы пирамиды уже понесли наказание: суд приговорил их к лишению свободы на срок от 6 до 12 лет.
Для возмещения ущерба суд наложил взыскание на имущество, приобретенное на средства вкладчиков, общей стоимостью свыше 1,2 миллиарда тенге, включая квартиры, автомобили, земельные участки и денежные средства. На данный момент судебные исполнители уже выплатили потерпевшим 300 миллионов тенге.
В ходе расследования удалось установить, что организатор пирамиды также приобрел ТОО «A.D.A.M. group» с земельными участками в столице на сумму 525 миллионов тенге, оформленное с целью сокрытия активов. На это имущество наложен арест по санкции суда.
Дела подозреваемых квалифицируются как создание организованной преступной группы, руководство финансовой пирамидой, реклама ее деятельности, а также легализация преступных доходов. Агентство по финансовому мониторингу призывает всех граждан, пострадавших от «HAS», обратиться в территориальные подразделения для регистрации своих заявлений. Эта ситуация является частью более широкой волны финансовых преступлений, с которыми столкнулся Казахстан в 2025 году, включая аферы с пенсионными накоплениями и другие схемы мошенничества.
