Суд в Актау приговорил бухгалтера к пяти годам лишения свободы по делу о схеме незаконного получения государственных социальных выплат для беременных женщин. По данным департамента Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области, приговор уже вступил в законную силу.
Следствие установило, что бухгалтер использовала профессиональные знания для организации оформления фиктивных трудовых отношений, на основании которых в уполномоченных органах назначались пособия в завышенных размерах. Ущерб государству составил 146 млн тенге.
По информации АФМ, для привлечения участниц она использовала Instagram, где представлялась специалистом по сопровождению социальных выплат и предлагала помощь в их оформлении, обещая значительно увеличить размер пособий.
Для реализации схемы были зарегистрированы несколько индивидуальных предпринимателей на родственников и знакомых. Эти ИП фактически не вели хозяйственную деятельность. Затем бухгалтер, используя электронные цифровые подписи предпринимателей и привлеченных лиц, оформляла фиктивные приказы о приеме на работу, расчетные ведомости, трудовые договоры и другие бухгалтерские документы. Так создавалась видимость законного трудоустройства и подтвержденного дохода.
В АФМ также сообщили, что некоторые предприниматели после получения выплат отзывали ранее перечисленные пенсионные и социальные отчисления.
На полученные преступные доходы бухгалтер приобрела трехкомнатную квартиру. Во время следствия на недвижимость был наложен арест, а по приговору суда квартира конфискована в доход государства.
Источник информации: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, www.inform.kz
