В Акмолинской области в текущем году пресечена деятельность четырех финансовых пирамид, о чем сообщил заместитель руководителя департамента экономических расследований региона Алмас Баймурзин. Впервые в этом году за пять месяцев задокументировано 16 правонарушений в финансовой и экономической сферах. Среди них – незаконная деятельность групп, занимающихся добычей и продажей аффинированного золота и ювелирных изделий, которые уже привели к уголовным делам и осуждению участников.
В начале июня было ликвидировано подпольное производство контрафактной бытовой химии с использованием товарного знака «Domestos», в ходе обыска изъято более четырех тысяч флаконов готовой продукции и оборудование для ее изготовления. В прошлом году департамент также успешно закрыл структурные подразделения финансовых пирамид «Charoit» и «Лайм академия», которые привели к уголовной ответственности их организаторов и рекламщиков.
С начала 2025 года в области выявлено четыре финансовые пирамиды, включая «BuyersUnion», «S-Group», «Lemon» и три филиала пирамиды «Асар Баспана», действовавшие под маской легальных организаций. Также установлены два случая незаконного оборота криптовалюты, общий объем которой превышает 800 миллионов тенге. Одно из дел уже завершено и передано в суд.
Департамент продолжает активные действия по закрытию аккаунтов и сайтов, связанных с незаконными онлайн-казино и финансовыми пирамидами. За текущий год заблокировано восемь чатов и аккаунтов в социальных сетях, в которых состояло около двух тысяч участников, а также более тысячи ссылок на противозаконный контент. Ранее в Шымкенте раскрыта финпирамида, обманувшая тысячу вкладчиков, и в Казахстане были заблокированы свыше семи тысяч сайтов, связанных с фиктивными инвестициями.
