В Казахстане наблюдается рост числа мошенничеств с участием так называемых «дропперов», которых преступники используют для финансовых операций. Генеральная прокуратура обратилась к этим «посредникам», напомнив о возможной ответственности за их действия, сообщает BaigeNews.kz.
«Дропперы» участвуют в схемах, связанных с переводом и получением незаконно добытых средств. Они используют свои счета для пересылки денег мошенникам, передают банковские карты или данные аккаунтов финансовых систем, прикрывая настоящих преступников. Чтобы бороться с такими преступлениями, Генеральной прокуратурой и Верховным судом Казахстана разработан механизм взыскания незаконно полученных средств с «дропперов» на основании статьи 953 Гражданского Кодекса Республики Казахстан.
На данный момент в Павлодарской области состоялось 83 судебных решения по этим делам, в результате которых с «дропперов» взыскано более 110 миллионов тенге. В случае, если будет установлена прямая причастность «дропперов» к мошенничеству, их привлекают к уголовной ответственности как соучастников.
Для предотвращения дальнейших случаев мошенничества, рассматриваются меры по привлечению «дропперов» к административной и уголовной ответственности за предоставление доступа к банковским счетам, электронным платежам и передаче аутентификационных данных к интернет-банкингу за вознаграждение. Генеральная прокуратура советует гражданам быть осторожными с предложениями «легкой» работы, не передавать личные банковские данные и сообщать о подозрительных предложениях правоохранительным органам. Участие в таких схемах может привести к серьезным юридическим и финансовым последствиям.
