Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области пресек деятельность группы, которая организовала незаконный доступ к банковским счетам граждан и использовала их для перевода и обналичивания денег, полученных мошенническим путем. Организатор схемы помещен под стражу, в отношении шести его предполагаемых соучастников избраны меры пресечения в виде залога и подписки о невыезде. Дело направлено в суд.
По данным ведомства, подозреваемый Вейднер Т. Е. разработал и координировал схему с использованием счетов третьих лиц. Для этого он подыскивал так называемых дропперов и привлек сообщников, распределив между ними роли и функции. За участие в таких действиях дропперы получали вознаграждение от 200 до 350 долларов США.
Следствие установило, что в октябре 2025 года на имя одного из студентов Уральска были открыты банковские счета, а доступ к онлайн-банкингу передан организатору схемы. Через эти счета проводились операции с деньгами, полученными от интернет-мошенничества. Затем средства конвертировались и переводились за рубеж.
Позже владелец счетов, осознав незаконный характер происходящего, добровольно обратился в правоохранительные органы. Это позволило своевременно ограничить операции по счетам. После их блокировки подозреваемый и его сообщники, как сообщается, стали оказывать давление на потерпевшего и требовали повторной верификации банковских приложений.
По информации АФМ, потерпевшего незаконно удерживали в квартире и под угрозой насилия заставили сдать мобильный телефон в ломбард. Полученные деньги участники группы разделили между собой. Также подозреваемые сопровождали его в банках и административных органах, пытаясь добиться снятия ограничений со счетов.
Ведомство напомнило, что участие в схемах дропперства, включая передачу банковских реквизитов и доступа к счетам, является противоправным деянием и может повлечь уголовную ответственность. Гражданам рекомендовано не допускать использования своих банковских счетов в незаконных финансовых операциях.
В АФМ также подчеркнули, что иная информация по делу не разглашается в соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан. Лицо считается невиновным, пока его виновность не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
Источник: www.inform.kz
