В Костанайской области завершено расследование дела о мошенничестве при долевом строительстве жилого комплекса. Уголовное дело в отношении руководителя ТОО «Bolashak Construction Company KZ» направлено в суд.
По данным следствия, с 2022 по 2024 годы подозреваемый привлекал деньги граждан под предлогом участия в долевом строительстве жилого комплекса «Семья», не имея необходимых разрешительных документов. Следствие считает, что средства собирались через предварительные договоры купли-продажи квартир и нежилых помещений.
Для создания видимости законности проекта проводилась рекламная кампания в социальных сетях, а также арендовались офисные помещения в Костанае. В результате на строительство третьей очереди жилого комплекса были привлечены деньги 28 физических лиц и одного юридического лица на общую сумму более 162 млн тенге.
Как установило следствие, полученными средствами подозреваемый распоряжался по своему усмотрению и не намеревался завершать строительство объекта в установленные сроки. На данный момент третья очередь жилого комплекса остается недостроенной.
Расследование проводил департамент Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области. С санкции суда на имущество подозреваемого наложен арест, в том числе на автомобиль, трехкомнатную квартиру и нежилые цокольные помещения. Мерой пресечения избран домашний арест.
В АФМ напомнили, что участие в долевом строительстве без соответствующих разрешительных документов и гарантий связано с высоким риском потери денег. Ведомство рекомендует тщательно проверять законность строительных проектов перед вложением средств.
Источник информации: www.inform.kz
