В Алматы завершено расследование по делу о финансовой пирамиде «NBC TV». По данным Департамента Агентства по финансовому мониторингу по Алматы, с санкции суда арестована криптовалюта на сумму 1 057 599 USDT, что эквивалентно 528,5 млн тенге. Уголовное дело направлено в суд.
Следствие установило, что в 2025 году подозреваемая организовала онлайн-проект и представляла его как инвестиционную платформу. Участников привлекали через сайт и мессенджеры, где в тематических чатах состояли более 200 человек.
Потенциальным вкладчикам предлагали покупать инвестиционные пакеты стоимостью от 11 тыс. до 160 тыс. тенге. Им обещали доход за просмотр коротких видеороликов — трейлеров фильмов. Заявленная доходность составляла 5–10% в день, или более 150% в месяц.
Как установило расследование, выплаты участникам производились за счет средств новых вкладчиков. В проекте также действовала реферальная система: участникам выплачивали до 10% от вложений приглашенных лиц, а также дополнительные бонусы за вторую и третью линии.
Для создания видимости законной деятельности организаторы размещали рекламу в социальных сетях и мессенджерах, публиковали фиктивные документы, демонстрировали мнимые доходы, привлекали блогеров и вели тематические чаты.
По информации АФМ, деньги поступали на счета физических лиц, после чего через P2P-операции переводились в криптовалюту и направлялись на анонимные кошельки.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В АФМ напомнили, что перед вложением средств необходимо проверять регистрацию компании, правовой статус ее деятельности, наличие разрешений, а также оценивать риски и достоверность обещанной доходности.
Источник: Kazinform
