В Астане зарегистрировали три случая мошенничества с онлайн-кредитами, по которым полиция задержала троих подозреваемых. По данным правоохранительных органов, потерпевших убеждали оформлять займы и переводить деньги на счета так называемых дропперов.
Как сообщили в полиции, злоумышленники представлялись сотрудниками Национального банка и вводили граждан в заблуждение. Следуя их инструкциям, потерпевшие оформляли кредиты, а затем переводили деньги на указанные банковские счета.
В ходе расследования установлено, что эти счета принадлежали дропперам — людям, предоставляющим свои банковские карты для проведения незаконных финансовых операций. Через их реквизиты проходили денежные средства, полученные преступным путем, после чего они переводились третьим лицам.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали троих человек, которых считают причастными к дропперской деятельности. Среди задержанных — 36-летний мужчина и двое 18-летних молодых людей.
По версии следствия, они передавали свои банковские данные третьим лицам и выступали посредниками при переводе денежных средств.
По всем выявленным фактам проводится досудебное расследование.
