В Астане вынесли приговор троим мошенникам, которые были признаны виновными в схеме мошенничества со льготным кредитованием, причинившей ущерб банку на сумму 155 миллионов тенге. Расследование проводил департамент Агентства финансового мониторинга по столице. Следствие установило, что в 2023 году одна из обвиняемых, действуя по доверенности от имени своего сына, оформила два кредита в АО «Банк ЦентрКредит» на общую сумму 115 миллионов тенге, воспользовавшись государственной программой льготного кредитования, субсидируемой фондом развития предпринимательства «ДАМУ».
В процессе оформления кредитов мошенники предоставили в банк фиктивные документы, включая заведомо ложные отчёты об оценке имущества, передаваемого в залог. Для получения положительного решения по кредиту они привлекли аффилированных лиц, оформивших на себя объекты недвижимости, которые не соответствовали заявленной рыночной стоимости.
В декабре 2023 года группа организовала ещё один кредит на сумму 155 миллионов тенге на имя женщины, находившейся в тяжёлом состоянии здоровья. Под предлогом получения кредита на приобретение хлебопекарного оборудования мошенники получили доступ к её электронной цифровой подписи и изготовили фиктивные документы, якобы подтверждающие поставку оборудования от подконтрольных индивидуальных предпринимателей. Однако фактическая поставка оборудования не произошла, а полученные средства были отправлены на счета этих предпринимателей и обналичены. Организаторы продолжали оформлять поддельные документы уже после смерти женщины в попытке скрыть свою преступную деятельность.
Следствие также установило участие сотрудника банка, который получил 500 тысяч тенге за помощь в оформлении кредитных заявок. Суд признал всех троих виновными и назначил им наказание в виде 5 лет лишения свободы. В дополнение к этому, в доход государства было конфисковано имущество, приобретённое на преступные доходы, включая базу отдыха, земельный участок и нежилое помещение. Приговор пока не вступил в законную силу. Ранее в Атырау был вынесен приговор по делу о фиктивных счетах-фактурах на 1,8 миллиарда тенге.
