Предпринимательницу Молдир Суюншали отправили под домашний арест по делу о привлечении средств граждан в проект коттеджного городка Nura Elite. По данным следствия, с 2021 по 2024 годы через аффилированные компании она привлекала деньги на строительство 37 коттеджей и 24 таунхаусов, однако таунхаусы до сих пор не достроены: на объекте возведены только каркасы, несмотря на обещание завершить работы к концу 2023 года.
Следствие признало потерпевшими 56 человек. Предварительно общий объем привлеченных у граждан средств оценивается примерно в 3,9 млрд тенге. Из этой суммы 322 млн тенге, по версии следствия, были переведены на счета самой подозреваемой и ее родственников, еще 145 млн тенге были обналичены.
Как сообщается, при заключении сделок допускались серьезные нарушения. С клиентами оформлялись предварительные договоры купли-продажи, однако фактически им передавались права на земельные участки без надлежащих законных оснований.
Отдельно следствие выделяет эпизод с двойной продажей недвижимости. По его данным, один из коттеджей, полностью оплаченный покупательницей, позже использовали как залог по личным обязательствам. После этого объект переоформили на третьих лиц и продали повторно.
По версии следствия, часть средств дольщиков также направили на покупку земельного участка под другой проект — жилой комплекс «Асылхан». При этом строительство на этом участке так и не началось.
Что известно о Молдир Суюншали
В публичном поле Суюншали известна как предпринимательница и благотворительница, ее имя ранее упоминалось среди участников рейтингов Forbes. До этого оно уже фигурировало в жалобах дольщиков, связанных с рядом проблемных проектов.
Среди них назывались ЖК Barmashino в Щучинске, который не был сдан в срок, Nura Elite с отсутствующей инфраструктурой и замороженными таунхаусами, а также ЖК «Асылхан» в Астане, где строительство велось без разрешительной документации.
Суюншали также проходила потерпевшей по делу Перизат Кайрат, связанному с фондом Biz Birgemiz Qazaqstan. В 2021 году она участвовала в благотворительном аукционе фонда и приобрела перчатки Геннадия Головкина за 10 млн тенге. Позже предпринимательница заявляла, что намерена требовать возврата средств, если они не были направлены на заявленные цели.
Через этот же фонд ранее широко освещалась история о помощи нуждающейся женщине, которой обещали предоставить квартиру в ЖК «Асылхан» от компании Суюншали. Однако жилье передано не было, строительство комплекса фактически не начиналось, и история ограничилась публикациями и заявлениями.
Расследование в отношении предпринимательницы продолжается.
