Финансовая пирамида «S-Group» привлекла внимание правоохранительных органов в Казахстане из-за огромного ущерба, который превышает 136 миллионов тенге. Эта компания выдавала себя за британский инвестиционный фонд, предлагая услуги доверительного управления средствами в сферах Forex, майнинга и торговли внутренними криптотокенами SWP и SWCT. Вкладчикам обещали бонусы от 15% до 20% в месяц, что, в годовом исчислении, составило бы от 120% до 180%.
Для создания видимости реальной инвестиционной деятельности участникам предоставляли доступ к личным кабинетам на сайте компании, где отображались заведомо ложные данные о виртуальных депозитах и якобы растущих доходах. Тем не менее, выяснилось, что средства, собранные от вкладчиков, не были направлены на инвестиции. Вместо этого подозреваемые использовали деньги для личных нужд. По данным Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, организаторы приобрели две квартиры и два автомобиля, которые были зарегистрированы на доверенных лиц для сокрытия от возможной конфискации.
Согласно решение суда, на данное имущество наложен арест, а в отношении подозреваемых применены меры предосторожности в виде подписки о невыезде и соблюдения определенных правил поведения. Расследование по делу продолжается, и ранее в Казахстане была остановлена деятельность еще одной финансовой пирамиды — «ELL QUATY».
