В Астане сотрудники строительной компании «QazConstructions» обвиняются в хищении почти восьми миллиардов тенге, что является серьезным финансовым преступлением. В офисе продаж злоумышленники, представляясь застройщиком, демонстрировали потенциальным покупателям макеты и технические документы, уверяя их в законности сделок по продаже квартир, нежилых помещений и парковочных мест по цене, ниже рыночной.
Однако вместо заключения официальных договоров купли-продажи они оформляли недействительные документы, такие как договоры бронирования и соглашения о задатке, которые не подлежали государственной регистрации и не предоставляли покупателям прав на собственность. Таким образом, впоследствии пострадавшие переводили деньги как наличными, так и безналичным способом на личные счета участников схемы, а в бухгалтерских и банковских документах эти транзакции не фиксировались.
Оценка нанесенного ущерба свидетельствует о том, что гражданам было похищено свыше 3,8 миллиардов тенге. Кроме того, злоумышленники разработали вторую схему, направленную на хищение средств самой строительной компании. В этом случае они заключали фиктивные договоры купли-продажи, регистрировали права собственности на объекты, но деньги от продаж в кассу компании не поступали. В результате из 76 проданных объектов недвижимости было похищено 4,1 миллиарда тенге.
Общая сумма ущерба как для граждан, так и для компании составила 7,9 миллиарда тенге. По решению суда были наложены аресты на 94 квартиры, 51 парковочное место, 8 коммерческих помещений и одно авто. В отношении трех подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время проводится досудебное расследование в отношении руководства компании по факту хищения бюджетных средств, выделенных на строительство социальных объектов в Восточно-Казахстанской области. Информация о деле, кроме указанных фактов, составляет тайну следствия.
