В Шымкенте была раскрыта финансовая пирамида под названием «Mooni Gold», которая обманула более тысячи вкладчиков на сумму свыше 500 миллионов тенге. Организаторы проектировали компанию как ювелирный бизнес, маркетируя свои услуги с обещанием дохода в размере 20–30% в месяц. Однако выплата средств происходила не из прибыли, а за счет привлечения новых участников — характерного признака схемы финансовой пирамиды.
Многие жертвы подписались на участие в схеме, беря кредиты под залог своего жилья и автомобилей, что привело к значительным финансовым потерям. Однажды пожилая женщина заложила свою квартиру и передала организаторам 67 миллионов тенге. Всего состояние пострадавших включая кредиты, составляло более 500 миллионов тенге.
Следственные действия позволили выявить имущество, приобретенное на незаконные средства, включающее элитный дом и автомобиль общей стоимостью 280 миллионов тенге, на которое был наложен арест. Также во время обысков у подозреваемых были изъяты 15 миллионов тенге наличными и 67 ювелирных изделий, стоимость которых превышает 28 миллионов тенге.
Расследование продолжается, и организаторы схемы были задержаны с избранной мерой пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Определено, что они использовали «дропперов» — лиц, которые открывали счета для обналичивания средств от новых жертв, что дополнительно усложнило дело.
