В Алматинской области полицейские задержали предполагаемого организатора схемы интернет-мошенничества и трех его сообщников, которых следствие считает дроповодами. По предварительным данным, ущерб от их деятельности составил 250 миллионов тенге.
Как сообщили в полиции, предполагаемому организатору 19 лет, он является жителем Алматинской области. По версии следствия, в преступной схеме он участвовал с октября 2023 года. Сначала он выполнял роль обычного дропа, с июня 2024 года стал руководить дроповодами, а с января 2025 года, как считают следователи, уже был куратором. Под его контролем находились трое дроповодов.
По данным правоохранительных органов, для обналичивания средств участники схемы использовали более 30 мобильных устройств с установленными банковскими приложениями, оформленными более чем на 50 подставных лиц. Также у задержанных изъяли ноутбук, 11 SIM-карт российских операторов связи и банковские карты иностранных финансовых организаций.
Предварительно установлено, что за время участия в преступной деятельности куратор получил около 10 миллионов тенге, а каждый из его сообщников — примерно по 3 миллиона тенге. Один из дроповодов, который в январе 2025 года начинал как обычный дроп, позже стал доверенным помощником куратора. По информации полиции, он не только занимался обналичиванием денег, но и сопровождал других дропов в банки, если их счета блокировались.
Все фигуранты задержаны и доставлены в департамент полиции Алматинской области. В настоящее время продолжаются следственные действия. После установления всех обстоятельств и круга причастных лиц правоохранительные органы намерены направить официальные запросы в банки, чтобы подтвердить факты мошенничества и уточнить точный размер ущерба.
