Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Астане объявил в межгосударственный розыск 28-летнего Ильяра Ювашева, известного под псевдонимом andersonchik1. Его подозревают в пособничестве организации деятельности незаконного интернет-казино, которое работало без лицензии на территории Казахстана.
По данным следствия, в 2024–2025 годах Ювашев участвовал в создании и управлении сетью онлайн-казино, в том числе ресурсом mellstroy.game. Расследование ведется в Астане.
Следствие считает, что для легализации финансовых потоков были зарегистрированы 22 подставные компании. Также, по версии ведомства, использовались POS-терминалы и электронные платежные инструменты, через которые прошло более 3,6 млрд тенге.
В АФМ призвали сообщать любую информацию о местонахождении разыскиваемого в ДЭР Астаны. В ведомстве заявили, что анонимность и вознаграждение гарантируются.
Одновременно продолжается расследование в отношении блогера Андрея Бурима. По данным АФМ, для продвижения интернет-казино он проводил розыгрыши и челленджи, вовлекая пользователей в создание контента с рекламой платформы.
Бурим объявлен в международный розыск.
В АФМ подчеркнули, что деятельность нелегальных интернет-казино наносит серьезный социальный и экономический ущерб. По оценке ведомства, она способствует росту игровой зависимости, вовлечению граждан, включая несовершеннолетних, а также ведет к выводу средств за рубеж.
Источник: www.inastana.kz
